Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Щигровское акционерное общество "Геомаш"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Щигровское акционерное общество "Геомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 306530,Курская обл.,г.Щигры,ул.Красная,54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600840153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4628000962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41727-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4628000962
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.05.2026

2. Содержание сообщения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерное общество “Геомаш”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Геомаш"
1.3.Место нахождения эмитента: 306530 Курская обл., г.Щигры, ул.Красная, д.54
1.4.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4628000962
1.5.Основной государственный регистрационный номер: 1024600840153
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 41727-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4628000962
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2026 года, по адресу: 306530 Курская область, г.Щигры, ул.Красная, д.54
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2026 года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2026 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Устава в новой редакции.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания с 07 мая 2026 года, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.54, отдел кадров, перед заседанием и непосредственно во время заседания.
Информировать акционеров о проведении общего собрания путем заочного голосования не позднее 06 мая 2026г.:
- путем публикации текста сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- http://dislosure.1prime.ru/portal/default.aspx&emId=4628000962
- путем направления каждому акционеру письменного сообщения и бюллетеней Почтой России заказным письмом.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Основной выпуск: государственный регистрационный номер 44-1-574, дата регистрации 20.11.1996 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров, и дата принятия решения:
Протокол № б/н заседания Совета директоров АО "Геомаш" от 22 апреля 2026 года.


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор АО "Геомаш" __________________С.В.Гузаков
(подпись)
3.2. Дата: 04 мая 2026г. М.П.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Гузаков
3.2. Дата: 04.05.2026