Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1 и 3 повестки дня совета директоров:
Голосовали "ЗА": 11 человек, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 "О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 2025 года":
1.1. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) согласно приложению 1.
1.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ", согласно приложениям 2–4.

По вопросу № 3 "Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО "Россети Северный Кавказ" на период 2026-2031 годы":
3.1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО "Россети Северный Кавказ" на период 2026-2031 годы согласно приложению 6.
3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО "Россети Северный Кавказ" на период 2026-2031 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 мая 2026 года № 606.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 33) М.Х. Кумукова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "04" мая 2026 г.