Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
АО "Пермский научно-исследовательский технологический институт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО "Пермский научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41, корп. 1, пом. А261
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900913390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000518
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30532-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5904000518
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении заседания годового общего собрания акционеров в 2026 году
акционерного общества "Пермский научно-исследовательский технологический институт"

Уважаемый акционер! Акционерное общество "Пермский научно-исследовательский технологический институт" (далее – АО "ПНИТИ" или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество "Пермский научно-исследовательский технологический институт".
Место нахождения Общества: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.41, корп. 1, пом. А261
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: "29" мая 2026 года в 09 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: "29" мая 2026 года в 09 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41, корпус 1, 2 этаж, зал заседаний.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "26" мая 2026 года.
Вид собрания: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "05" мая 2026 года.
Повестка дня:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета АО "ПНИТИ" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО "ПНИТИ" за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, вознаграждения ревизионной комиссии) и убытков АО "ПНИТИ" по результатам отчетного 2025 года.
4.Избрание членов совета директоров АО "ПНИТИ".
5.Избрание членов ревизионной комиссии АО "ПНИТИ".
6.Назначение аудиторской организации АО "ПНИТИ" на 2026 год.
7.Утверждение Устава АО "ПНИТИ" в новой редакции.
8.Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "ПНИТИ" в новой редакции.
9.Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "ПНИТИ" в новой редакции.
10.Утверждение Положения о Совете директоров АО "ПНИТИ" в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания в отделе работы с акционерами по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41, корпус 1, 3 этаж, отдел по работе с акционерами с 06.05.2026 с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни недели и на сайте АО "ПНИТИ" по адресу http: //www.pniti.ru в разделе "Акционерам" на вкладке "Информация к общему собранию 2026" ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В АО "ПНИТИ" действует пропускной режим, для оформления пропуска на территорию необходимо позвонить специалисту по работе с акционерами по телефону 8(342)240-26-54 (внутренний 26-54) и предъявить документ, удостоверяющий личность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41.
Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не предусмотрено.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-03-30532-D, 04.06.2009.
При направлении заполненных документов в общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО "Реестр" (ИНН 7704028206) Филиал "Пермская регистрационная компания" (г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 28, оф. 330, тел. 8/342/200-88-08).

Орган Эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата указанного решения: Совет директоров АО "ПНИТИ", дата заседания - 20.04.2026, протокол заседания совета директоров № 6 от 20.04.2026

Совет директоров АО "ПНИТИ" Справки по телефону 8/342/ 240-26-54


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шимкевич А.В.
3.2. Дата: 04.05.2026