Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов совета директоров.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
По вопросу "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "ГТЛК" по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2025 год и порядку их выплаты":
"за" – 11 (одиннадцать);
"против" – 0 (ноль);
"воздержались" – 0 (ноль).
Решение принято единогласно.

По вопросу "Об утверждении Положения о внутреннем аудите АО "ГТЛК" в новой редакции":
"за" – 11 (одиннадцать);
"против" – 0 (ноль);
"воздержались" – 0 (ноль).
Решение принято единогласно.

По вопросу "Об утверждении Стандартов по организации внутреннего аудита в АО "ГТЛК" в новой редакции":
"за" – 11 (одиннадцать);
"против" – 0 (ноль);
"воздержались" – 0 (ноль).
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров АО "ГТЛК" по размеру дивидендов по акциям по итогам работы за 2025 год и порядку их выплаты":
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО "ГТЛК" дивиденды по итогам работы за 2025 год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

По вопросу "Об утверждении Положения о внутреннем аудите АО "ГТЛК" в новой редакции":
1. Утвердить Положение о внутреннем аудите АО "ГТЛК" в новой редакции (приложение № 5).
…

По вопросу "Об утверждении Стандартов по организации внутреннего аудита в АО "ГТЛК" в новой редакции":
1. Утвердить Стандарты по организации внутреннего аудита в АО "ГТЛК" в новой редакции (приложение № 6).
…

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" от 30 апреля 2026 г. № СД-005-пр.

2.5. Идентификационные признаки акций: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций №1-01-32432-Н от 31.01.2002 г.

3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2025-1-1001 от 24.09.2025)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров


3.2. Дата 04.05.2026г.