Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Калиновский химический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Четыре члена Совета директоров Общества из семи приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"за" - 4 (четыре) голоса,
"против" - 0 (ноль) голосов,
"воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу:
Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров Общества Капранова Дмитрия Валерьевича, избранного председателем решением Совета директоров Общества (протокол от 17.07.2025 № 1).
Решение по вопросу:
Избрать председателем Совета директоров Общества Миронова Дмитрия Ивановича.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.04.2026 № 16.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев


3.2. Дата 04.05.2026г.