Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Завод "Марс"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Марс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172010 Россия, Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6915002325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10241-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6915002325/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Завод "МАРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д.121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6915002325
1.5 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Обыкновенные именные бездокументарные акции -
№ 1-01-10241А
Привилегированные акции типа А
– № 2-01-10241-А
Дата регистрации выпуска 03.08.1994. г.
Дата присвоения новых номеров - 29.06.2022 г.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10241-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6915002325/index.shtml

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения № 714-П (в части решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты): Общее количество членов Совета директоров: 7 человек;
В заседании приняли участие (предоставили опросные листы 6 членов Совета директоров.
Кворум для проведения Совета директоров имелся. Совет директоров был правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (в части решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты):

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 30.04.2026 №08/2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) ___________________
(подпись) Валерий Николаевич Ключников
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата "30"апреля 2026 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод "Марс"
__________________ Ключников В.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2026г. М.П.