Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Родина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Наблюдательного Совета АО "Родина" присутствовали пять членов Наблюдательного совета АО "Родина" из семи.
Кворум составил 71,4% и Наблюдательный Совет правомочен принимать решения.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 5: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 10:
Утвердить распределение прибылей и убытков АО "Родина" за 2025 год. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №3 Наблюдательного Совета от 04.05.2026 г.

2.5. Наблюдательным советом эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004.


3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Болтушкин


3.2. Дата 04.05.2026г.