Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  04.05.2026
Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Техноприбор"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Техноприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701429699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730003580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01164-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730003580
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Cообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества научно-производственное предприятие "Техноприбор"
(ОГРН 1026701429699)
Место нахождения Общества: 214000, город Смоленск, ул. Октябрьской Революции, дом 9, корпус 2, офис 406.


УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества научно-производственное предприятие "Техноприбор" принял решение созвать годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным
голосованием.
Дата проведения заседания: "26" мая 2026 года.
Время проведения заседания: 14 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, дом 9, корпус 2, офис 406.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "23" мая 2026 года включительно.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии реше-ний общим собранием акционеров – "03" мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 214000, город Смоленск, ул. Октябрьской Революции, дом 9, корпус 2, офис 406.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государ-ственный регистрационный номер –1-03-01164-A, дата государственной регистрации – 18.11.2011.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2025 финансового года.
2. О дивидендах по акциям Общества за 2025 год
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.


С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового засе-дания общего собрания акционеров "26" мая 2026 года, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и и их уполномолченные представи-тели в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания в рабочие дни недели с 10.00 час. до 16.00 час. в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества : город Смо-ленск, ул. Октябрьской Революции, дом 9, корпус 2, офис 406.
На сайте в сети в сети "Интернет" по адресу: http://www.newreg.ru/.
Справки по телефону +7 920 300 16 04

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписы-вается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его предстваителем – собственноручной подписью.

Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо своевременно предоставлять ре-естродержателю Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных дан-ных и данных о банковских реквизитах.

Совет директоров Открытого акционерного общества научно-производственное пред-приятие "Техноприбор".

Генеральный директор И.А.Богаткина

Дата: 30.04.2026






3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богаткина Ирина Анатольевна
3.2. Дата: 30.04.2026