Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 04 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос 1: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ПАО "ММЗ "Рассвет" за 2025 год.
Вопрос 2: Определение способа принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в заседании.
Вопрос 3: Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием.
Вопрос 4: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Вопрос 5: Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:
1) Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "ММЗ "Рассвет".
2) Утверждение кандидатов в Аудиторы ПАО "ММЗ "Рассвет".
3) Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.
4) Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет".
5) Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
Вопрос 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Вопрос 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Вопрос 8: Об организации и проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" специализированным регистратором.
Вопрос 9: Избрание Председательствующего и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
Вопрос 10: Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 11: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
Вопрос 12: Утверждение формы и текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2026 г. М.П.