Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум есть.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
"За" - 6 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
"За" - 6 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
"За" - 6 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
"За" - 6 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня №1:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества:
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.
Место проведения заседания: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-я Заводская, д. 1, актовый зал.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-я Заводская, д. 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2026 года
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования : не применимо.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года
3. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.
Утвердить:
• Текст и форму сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 1 к Протоколу);
• Текст и форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу);
Сообщения акционерам ПАО "ЛЭТЗ" о проведении годового заседания общего собрания ПАО "ЛЭТЗ" направить заказными письмами, разместить сообщение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства ЗАО "Интерфакс", электронный адрес: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590.
Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 14 мая 2026 г.
Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
* годовой отчет ПАО "ЛЭТЗ" за 2025 год;
* годовая бухгалтерская отчетность ПАО "ЛЭТЗ" за 2025 год;
* заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО "ЛЭТЗ" за 2025 г.;
* заключение внутреннего аудита по результатам проверки годовой отчетности ПАО "ЛЭТЗ" за 2025 г.;
* сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "ЛЭТЗ" и согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "ЛЭТЗ"
* сведения о кандидатуре аудитора ПАО "ЛЭТЗ";
* иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО "ЛЭТЗ".
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 14 мая 2026 года по 04 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до (15:00 по МСК, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 по МСК, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1.
По вопросу № 2 повестки дня: "Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "ЛЭТЗ" за 2025 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ЛЭТЗ" направить прибыль за 2025 год на текущую деятельность, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "ЛЭТЗ" по результатам 2025 финансового года не выплачивать.
по вопросу повестки дня №3: Рекомендовать годовому общему заседанию акционеров утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2026 года ООО "Интеллект -Аудит" ОГРН 1035205389394, ИНН 5260084354.
По вопросу № 4 повестки дня "Рекомендовать определить количественный состав Совета директоров ПАО "ЛЭТЗ" в количестве 5 человек и включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров: Тимофеев Арсений Александрович, Мухитдинов Джамил Мунирович, Малеев Вячеслав Михайлович, Наместников Роман Аркадьевич, Блохин Сергей Григорьевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026, № 05.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ханов


3.2. Дата 04.05.2026г.