Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЦФР ВИ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЦФР ВИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Фабричная, зд. 53, помещ. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1175476112646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407967714
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 4 мая 2026 г.
2.3.2. место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 53, пом. 5
2.3.3. время проведения собрания: с 10 часов 30 мин. до 11 часов 00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО МФК "ЦФР ВИ", составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания участников и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2.5.2. О распределении части чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 36 000 000 рублей (Тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.
2.5.3. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества – Комендантова Бориса Геннадьевича (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания участников – Ложкина Дениса Андреевича (далее – Секретарь).
Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания – Ложкина Дениса Андреевича.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Распределить часть чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 36 000 000 рублей (Тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, пропорционально долям участников Общества:
- Комендантову Борису Геннадьевичу – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
- Ложкину Денису Андреевичу – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Выплату прибыли произвести в течение 60 (шестидесяти) дней путем передачи/перечисления денежных средств участникам Общества.

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников ООО МФК "ЦФР ВИ" решения и состава участников ООО МФК "ЦФР ВИ", присутствовавших при его принятии – подписание протокола общего собрания участников ООО МФК "ЦФР ВИ" всеми участниками.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 4 мая 2026 года, протокол б/н.


3. Подпись
3.1. Директор
Б.Г. Комендантов


3.2. Дата 04.05.2026г.