Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Орский элеватор"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462412 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Ириклинская, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025602077093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5616001272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03286-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5616001272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Орский элеватор"

Акционерное общество "Орский элеватор", далее именуемое "Общество", расположенное по адресу: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 28 мая 2026 года в 12 часов 00 минут по адресу: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента в 11 часов 30 минут 28 мая 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные и привилегированные именные, номер государственной регистрации 1-01-03286-Е, 2-01-03286-Е, дата выпуска 21.12.1992г.
Совет директоров принял решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол №1 от 22.04.2026 года.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – "Заседание").
Возможность дистанционного участия в Заседании: не предусмотрена.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11.
При определении кворума на Заседании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 мая 2026 года.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании, – 03 мая 2026 года.

Повестка дня Заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания:
- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Заседания (бюллетень для голосования на Заседании);
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.
По всем вопросам, касающимся проведения Заседания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Заседания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ириклинская, д. 11.
Общество по требованию лица, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Заседания.

Дополнительно Общество информирует акционеров о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО "Орский элеватор"


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.П.Ефремов
3.2. Дата: 04.05.2026 г