Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2306
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355; http://www.absolutbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения: 29.06.2026; место проведения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже; время проведения: 12 часов 00 минут МСК; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11.30 МСК 29.06.2026.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) 26.06.2026, так как заседание совмещается с заочным голосованием.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.06.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении Годового отчета Банка за 2025 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2025 года.
4.Об избрании членов Совета Директоров Банка.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
6.О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
7.О назначении аудиторской организации Банка на 2026 год.
8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 05.06.2026 в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 МСК до 17.00 МСК, в пятницу с 10.00 МСК до 16.00 МСК. В день проведения заседания акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) в месте проведения заседания с 11.30 МСК до окончания Заседания.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принял Совет Директоров Банка 29.04.2026 (протокол №630 от 30.04.2026).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Шогенов


3.2. Дата 04.05.2026г.