Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Нытва"
Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 617000, Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. О включении вопросов в повестку дня в соответствии с п. 7ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам финансового 2025 года.
12. Об утверждении отчета о крупных сделках заключенных в отчетном 2025 году.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав
по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор АО "Нытва" Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 26 г. М.П.