Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов Совета директоров эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 11.18 Устава ПАО "Южный Кузбасс" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
"за" – 7; "против" – 0; "воздержалось" – 0.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 03.06.2026 г., следующих кандидатов:
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО.
Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества.
Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
На основании анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидатов до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решения годовым общим собранием акционеров, и рекомендовать акционерам ПАО "Южный Кузбасс" голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров 03 июня 2026 г.
Рекомендовать акционерам ПАО "Южный Кузбасс" голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Южный Кузбасс" 03 июня 2026 г.
Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30 апреля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 30 апреля 2026 года, б/н.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-10591-F, 11.12.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0005294775.


3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 06.11.2024 года)
Ю.А. Болдырева


3.2. Дата 04.05.2026г.