Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "04" мая 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "07" мая 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2025 финансового года.
3. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. О рекомендациях по определению количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
8. О подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Хайдуков


3.2. Дата 04.05.2026г.