Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров ПАО "Градиент-Инвест": 04.05.2026
2.2. Дата проведения Совета директоров ПАО "Градиент-Инвест": 05.05.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "Градиент-Инвест":
Повестка дня заседания:
1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
2. О годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
3. О рассмотрении и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2025 финансового года.
4. О годовом отчете единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности за 2025 год.
5. Об избрании совета директоров и выплате вознаграждения за участие в деятельности Общества.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об избрании ревизора Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Малков Михаил Витальевич
3.2. Дата подписи: 04.05.2026 г. М.П.