Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  04.05.2026
Открытое акционерное общество "Бурятгаз"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Бурятгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670023, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300972647
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323040723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21471-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323040723
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
ОАО "Бурятгаз"

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество "Бурятгаз" (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, 670023, г.Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2026 года в 10 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 21.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670023, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 21, ОАО "Бурятгаз".
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-21471-F, дата государственной регистрации выпуска – 06.02.1996, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-21471-F выпуску ценных бумаг - 15.07.2003.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 09 мая 2026 года по 28 мая 2026 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 мая 2026 года во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 21, ОАО "Бурятгаз". Справки по тел. 8 (3012) 22-50-22.
Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.vtbreg.ru.
В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:
– акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения собрания,
– акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения общего собрания акционеров,
– акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.


С уважением Совет директоров ОАО "Бурятгаз"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р. О. Никифоров
3.2. Дата: 04.05.2026