Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141281, Московская область, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Заречная, д. 1, ком. 212 помещение 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001768978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5016003550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09446-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5016003550/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Эмитент ОАО "ИВНИТЬ" провел заседание совета директоров (наблюдательного совета).

2.2. Совет директоров принял решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные номинальной стоимостью 1 рубль, выпуск акций зарегистрирован Главным финансовым управлением администрации Московской области, дата регистрации выпуска ценных бумаг 22.06.1993; регистрационный номер выпуска 1-01-09446-А, дата присвоения регистрационного номера 08.10.2021 (ранее присвоенные выпуску номера, дата присвоения, дата аннулирования: 48-1П-711, 22.06.1993, 08.10.2021).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2026.
Дата составления и номер протокола о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол N 0430-1 от 30.04.2026.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: четыре члена совета директоров из пяти присутствуют, заседание признано состоявшимся (имеющим кворум).

2.4. Принятые решения по отдельным вопросам повестки дня заседания:

2.4.1. Решение о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
"Предложить общему собранию акционеров установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20.06.2026.
Утвердить следующие рекомендации совета директоров к общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов по результатам 2025 года:
"а) выплатить дивиденды по акциям Общества обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль по результатам 2025 года;
б) направить на выплату дивидендов 1 582 300 рублей, таким образом, что размер дивидендов по акциям ОАО "ИВНИТЬ" обыкновенным именным номинальной стоимостью 1(один) рубль составит: 10 рублей 00 копеек на одну акцию;
в) форма выплаты дивидендов: денежная; безналичная или почтовым переводом;
г) дата, на которую на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20.06.2026.""
Результаты голосования при принятии данного решения: "за" - четыре голоса; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято.

2.4.2 Решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"Выдвинуть для очередного годового общего собрания по итогам 2025 года от совета директоров кандидатуры в совет директоров и включить эти кандидатуры в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании
акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета):
1. Мареева Марина Николаевна
2. Мильян Александр Владимирович
3. Ползикова Лидия Васильевна
4. Соболев Александр Викторович
5. Трохов Сергей Анатольевич"
Результаты голосования при принятии данного решения: "за" - четыре голоса; "против" - нет; "воздержался" - нет. Решение принято.

2.5. Дополнительные сведения по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:
1. Мареева Марина Николаевна: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мареева Марина Николаевна
2. Мильян Александр Владимирович: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мильян Александр Владимирович
3. Ползикова Лидия Васильевна: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ползикова Лидия Васильевна
4. Соболев Александр Викторович: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Соболев Александр Викторович
5. Трохов Сергей Анатольевич: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Трохов Сергей Анатольевич.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"
__________________ Соболев А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2026г. М.П.