Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл., г.о. город Магадан, г. Магадан, ш. Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-13 повестки дня:
"ЗА" – 5 голосов (Горбов Андрей Германович; Остриков Глеб Александрович; Виноградова Ольга Алексеевна; Ольшевский Алексей Валерьевич; Ушаков Евгений Андреевич)
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
По вопросам №1-13 повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве общего собрания акционеров Общества"
Принято следующее решение:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрена
Дата проведения заседания: "04" июня 2026 г.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут
Время начала регистрации акционеров: 09 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "01" июня 2026 г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, 3-ий этаж, актовый зал
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "10" мая 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Распределение части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Ушакова Евгения Андреевича, а в случае его отсутствия – члена Совета директоров Горбова Андрея Германовича.
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Селезнева Егора Сергеевича.

По второму вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 г."
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 г. (Приложение №7 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня: "О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества"
Принято следующее решение:
Привлечь регистратора АО "Сервис-Реестр" (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества"
Принято следующее решение:
Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Список кандидатур в Совет директоров Общества:
1. Ушаков Евгений Андреевич;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Третьяков Александр Николаевич;
4. Остриков Глеб Александрович;
5. Ольшевский Алексей Валерьевич.

По пятому вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г., в т.ч. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты"
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров:
Распределить чистую прибыль Общества в размере 462 547 000 (четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек по результатам 2025 финансового года следующим образом:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А направить сумму в размере 462 511 896 (четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 07 копеек;
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2025 года в размере 35 103 (тридцать пять тысяч сто три) рубля 93 копейки не распределять.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24.06.2026.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2025 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 86 руб. 09 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 86 руб. 09 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2025 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По шестому вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет, в т.ч. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты"
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров:
Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 137 480 304 (сто тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч триста четыре) рубля 57 копеек и направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24.06.2026.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 25 руб. 59 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 25 руб. 59 коп.;
– срок выплаты дивидендов по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По седьмому вопросу повестки дня: "Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества"
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).

По восьмому вопросу повестки дня: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества"
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.magadanport.ru.

По девятому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества"
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО "Сервис-Реестр".
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13.

По десятому вопросу повестки дня: "Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления"
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2025 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г., аудиторское заключение о ней.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).
5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Рекомендации Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. Рекомендации Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет, в т.ч. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
10. Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.
11. Заключение ревизионной комиссии Общества.
12. Заключение внутреннего аудита.
13. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания.
14. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД МАГАДАН, Г МАГАДАН, Ш ПОРТОВОЕ, ЗД. 211, второй этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов. Контактное лицо: Севастьянова Мария Валерьевна 8 (4132) 692-300 доб. 118. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "О рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества"
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Кодастр" (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, адрес: 644010, Омская область, городской округ город Омск, г. Омск, ул. Маяковского, д 81, помещ. 10П) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год.

По двенадцатому вопросу повестки дня: "Об утверждении отчета о заключенных ПАО "ММТП" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"
Принято следующее решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО "ММТП" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По тринадцатому вопросу повестки дня: "Об утверждении "Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Магаданский морской торговый порт" в новой редакции"
Принято следующее решение:
Утвердить "Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО "Магаданский морской торговый порт" в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026, ПРОТОКОЛ Совета директоров № 1/2026
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ88; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ96; CFI: EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 41 от 20.09.2024 г.)
Е.С. Селезнев


3.2. Дата 04.05.2026г.