Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Адыгея-Лада"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Адыгея-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385018 Республика Адыгея, город Майкоп улица Хакурате 644
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100694041
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105007613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31582-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105007613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заседание

Вид собрания – годовое

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 09 июня 2026 года, Россия Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 644, 11 часов 00 мин по московскому времени, бюллетени не направлялись;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 10 часов 30 мин по московскому времени;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – бюллетени направлялись;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2026 года

повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "Адыгея-Лада" 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Адыгея-Лада" 2025 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО "Адыгея-Лада" по результатам 2025 финансового года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО "Адыгея-Лада".
5. Избрание членов совета директоров АО "Адыгея-Лада".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) АО "Адыгея-Лада".

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с "19" мая 2026 года по "09" июня 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении исполнительного органа АО "Адыгея-Лада" по адресу Республика Адыгея, г. Майкоп , ул. Хакурате, 644.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 1-02-31582-Е от 20.04.2000 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Хуако Фатима Мухтаровна
3.2. Дата подписи: 04.05.2026 г. М.П.