Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Северный текстиль”
1.3. Место нахождения эмитента: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027807565796
1.5. ИНН эмитента: 7801006790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1258949/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2026

2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Лица, присутствовавшие на заседании:
Воронцова Валентина Васильевна
Бирюк Наталья Владимировна
Кайданович Людмила Владимировна
Кайданович Ян Генрикович
Коростелева Ольга Серафимовна.
Сидоренко Марина Владимировна


Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" 6 (Воронцова В. В., Бирюк Н. В., Кайданович Л. В., Кайданович Я. Г., Коростелева О. С., Сидоренко М. В.)
"Против" 0
"Воздержались" 0
Итого: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Коростелевой Ольги Серафимовны.

2. Избрать Генеральным директором Публичного акционерного общества "Северный текстиль" Кайдановича Яна Генриковича на срок, определенный уставом Общества - 3 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026 г., № б/н.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кайданович Ян Генрикович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4,5 %
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 4,5 %

3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Кайданович Ян Генрикович
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2026 г. М.П.