Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Катод"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Катод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская область,г.Новосибирск, ул.Падунская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401005937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402100075
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10534-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5402100075
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества Акционерное общество "Катод"

Место нахождения общества
630047, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Падунская, д. 3

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Уведомляем Вас о проведении общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров заседание
Дата проведения заседания 28.05.2026
Время проведения заседания
14:00
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
13:30
Место проведения заседания
г. Новосибирск, ул. Падунская,3/2, кабинет генерального директора.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 04.05.2026
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска:
1-02-10534-F.
Дата государственной регистрации выпуска: 6 октября 2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTAX7.
Код CFI: ESVXFR

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО "Катод" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 год.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления с 05.05.2026 по 28.05.2026 с 09-00 до 12-00 местного времени в помещении исполнительного органа общества по следующему адресу г. Новосибирск, ул. Падунская, 3/2, кабинет генерального директора.

Лица, явившиеся для участия в заседании, регистрируются при наличии документа, удостоверяющего личность. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

Обращаем внимание акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:
Акционерное общество "РТ-Регистратор", 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, 8(495)6405820 / 8(800) 777 14-76, E-mail: info@rtreg.ru
Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор", 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30,
6 этаж, офис 601, 8 (383) 3153647, E-mail: nsk@rtreg.ru

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Анатолий Васильевич Еременко
3.2. Дата подписи: 04.05.2026 г. М.П.