Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Воксис"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Воксис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 19 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076674015549
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6674223607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00194-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39253
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 30.04.2026.
Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1, этаж 9, офис 8.
Время проведения: с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на внеочередном заседании участников ООО "Воксис", составило 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря очередного заседания общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Воксис" и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
4. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2025 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих,
"ПРОТИВ" – 0 % голосов от числа присутствующих,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Избрать председателем на заседании – Кирьяна И.А. (далее – Председатель), секретарем заседания – Попова М.Б. (далее – Секретарь). Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря – Попова М.Б.

По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих,
"ПРОТИВ" – 0 % голосов от числа присутствующих,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ООО "Воксис" по итогам 2025 года.


По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих,
"ПРОТИВ" – 0 % голосов от числа присутствующих,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО "Воксис" по итогам 2025 года

По четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов от числа присутствующих,
"ПРОТИВ" – 0 % голосов от числа присутствующих,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль Общества по итогам 2025 года, в общем размере 204 311 тыс. руб. распределить следующим образом:
- 37 000 000 (тридцать семь миллионов) рублей направить на выплату дивидендов участникам Общества пропорционально их долям в уставном капитале;
- оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.
Порядок выплаты: дивиденды перечислить в безналичном порядке на счета участников единовременным платежом не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия настоящего решения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 30.04.2026, Протокол № 21

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Ведущий специалист (МЧД)
С.С. Красноперов


3.2. Дата 04.05.2026г.