Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 30 апреля 2026 года
Дата составления протокола: 30 апреля 2026 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Дементьева А.В., Петренко Г.О., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6(шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1. О рассмотрении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2025финансового года.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и рекомендациях акционерам по его утверждению на годовом общем собрании акционеров.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2025 года.
4. Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
5. Об определении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6. Об определении кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества.
7. Об определении кандидатуры Аудитора Общества.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
9. Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
18. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
19. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2025 года.
20. О рекомендациях по размеру компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества по итогам 2025 года.

1. Первый вопрос повестки дня: "О рассмотрении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2025 финансового года".

По первому вопросу повестки дня выступила Свободская Т.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 365 605 432 (триста шестьдесят пять миллионов шестьсот пять тысяч четыреста тридцать два) рублей 96 копейки, полученной по результатам 2025 финансового года в размере:
2.1. Часть прибыли в размере 99 030 (девяносто девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.
2.2. Часть прибыли в размере 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Общества.
2.3. Часть прибыли в размере 261 939 251 (двести шестьдесят один миллион девятьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 71 копеек направить на покрытие убытка за 2024 год.
2.4. Часть прибыли в размере 101 317 151 (сто один миллион триста семнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 25 копеек оставить нераспределенной.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 365 605 432 (триста шестьдесят пять миллионов шестьсот пять тысяч четыреста тридцать два) рублей 96 копейки, полученной по результатам 2025 финансового года в размере:
2.1. Часть прибыли в размере 99 030 (девяносто девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.
2.2. Часть прибыли в размере 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Общества.
2.3. Часть прибыли в размере 261 939 251 (двести шестьдесят один миллион девятьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 71 копеек направить на покрытие убытка за 2024 год.
2.4. Часть прибыли в размере 101 317 151 (сто один миллион триста семнадцать тысяч сто пятьдесят один) рубль 25 копеек оставить нераспределенной".

2. Второй вопрос повестки дня заседания: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и рекомендациях акционерам по его утверждению на годовом общем собрании акционеров".

По второму вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
"1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества".

3. Третий вопрос повестки дня заседания: "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2025 года".

По третьему вопросу повестки дня выступила Свободская Т.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2025 года в размере 5 (пять) руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июня 2026 года

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2025 года в размере 5 (пять) руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июня 2026 года".

4.Четвертый вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества".

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В., которая сообщила, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 13.4.2 Устава ОАО "Коммунэнерго", акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Совет директоров Общества. ООО "Проф-Инвест", являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Совета директоров ОАО "Коммунэнерго":
1. Петренко Геннадий Олегович
2. Петренко Григорий Васильевич
3. Свободская Татьяна Владимировна
4. Дементьева Анна Владимировна
5. Ишутинов Андрей Владимирович
6. Кибешева Светлана Павловна

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания: "Включить в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Петренко Геннадий Олегович
2. Петренко Григорий Васильевич
3. Свободская Татьяна Владимировна
4. Дементьева Анна Владимировна
5. Ишутинов Андрей Владимирович
6. Кибешева Светлана Павловна

5. Пятый вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества".

По пятому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В., которая сообщила следующее: в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п.13.4.2 Устава ОАО "Коммунэнерго", акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. ООО "Проф-Инвест", являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:
1. Петрова Светлана Борисовна;
2. Ермолина Елена Георгиевна;
3. Усцова Оксана Николаевна.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания: "Включить в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Петрова Светлана Борисовна;
2. Ермолина Елена Георгиевна;
3. Усцова Оксана Николаевна".

6. Шестой вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества".

По шестому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В., которая сообщила, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 13.4.2 Устава ОАО "Коммунэнерго", акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в счетную комиссию Общества. ООО "Проф-Инвест", являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены счётной комиссии Общества:
1. Коротких Ирина Вениаминовна;
2. Шахматова Юлия Геннадьевна;
3. Мищихина Наталья Михайловна.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания: "Включить в список кандидатур для избрания Счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Коротких Ирина Вениаминовна;
2. Шахматова Юлия Геннадьевна;
3. Мищихина Наталья Михайловна".

7. Седьмой вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатуры Аудитора Общества".

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО "ФинИнформ" (ОГРН 1025203728758).

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО "ФинИнформ" (ОГРН 1025203728758).

8. Восьмой вопрос повестки дня заседания: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения".

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания: "Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)".

9. Девятый вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества".

По девятому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 5 июня 2026 года.
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Киров, Орловская улица, 20, нотариус Карандина С.П.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 15 минут по местному времени.
5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по девятому вопросу повестки дня заседания:
1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 5 июня 2026 года.
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Киров, Орловская улица, 20, нотариус Карандина С.П.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 15 минут по местному времени.