Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проезд 3-й Угрешский, д. 6, стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 30 апреля 2026 года
Место проведения: 125375, г. Москва, пер. Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
Время проведения: с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: 100% (сто процентов) голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего и секретаря на очередном Общем собрании участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам 2025 года.
4. Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА": 2 голоса участников Общества, присутствующих на собрании;
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ": 0;
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Принятое решение:
Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества – Жарницкого Михаила Яковлевича, секретарем внеочередного Общего собрания участников Общества – Жарницкого Михаила Яковлевича.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант "ЗА": 100 % от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании;
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ": 0;
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант "ЗА": 100 % от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании;
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ": 0;
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Принятое решение:
Чистую прибыль Общества по итогам 2025 года между участниками Общества не распределять.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант "ЗА": 100 % от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании;
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ": 0;
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ИНН 7802090019.
Определить размер оплаты услуг аудитора - не более 1 178 100,00 (Один миллион сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей, в том числе НДС 5% в сумме 56 100,00 (Пятьдесят шесть тысяч сто) рублей, подлежащей оплате за счет средств Общества.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за вариант "ЗА": 100 % от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании;
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ": 0;
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Принятое решение:
Совет директоров не избирать. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, передаются на рассмотрение Общего собрания участников.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 145 от 30.04.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий


3.2. Дата 04.05.2026г.