Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из пяти членов совета директоров в заседании приняли участие четыре члена. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки "Утверждение положения о закупке Общества":
Голосовали: "за" - 4 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
2.3. Содержание принятых решений по вопросу повестки "Утверждение положения
о закупке Общества":
1. Утвердить положение о закупке Общества путём присоединения к Единому положению
о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утверждённому решением совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44 (далее – Положение о закупке).
2. Считать Положение о закупке внутренним документом Общества, вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу "Положение о закупке ПАО СЗ "Северная верфь", утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 30.09.2019 № СД-252/2019) со всеми изменениями.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.04.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 30.04.2026 № СД-465/2026.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева


3.2. Дата 04.05.2026г.