Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
3. Определение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2025 года) и убытков по результатам 2025 года.
5. О рекомендации общему собранию акционеров Общества по вознаграждениям по итогам работы Общества за 2025 год.
6. О рассмотрении предложений по аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
9. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные: номер государственной регистрации: 1-01-56046-D; дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев


3.2. Дата 04.05.2026г.