Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Электросигнал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, зд. 31 к. 2 этаж 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401907728
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405116919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21106-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (на заседании присутствовали 6 членов совета директоров из 7)
Результаты голосования: "за" – 6, "против" – нет, "воздержался" – нет
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить Горохова Вячеслава Михайловича, Горошко Юлию Сергеевну, Горшенина Владислава Валерьевича, Игнаткину Галину Алексеевну, Козлову Наталью Александровну, Полякова Александра Сергеевича, Рычкова Николая Николаевича в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров АО "Электросигнал".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2026 г., протокол б/н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Горохов


3.2. Дата 04.05.2026г.