Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.05.2026
акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 30 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Утверждение Изменения № 1 в Положение о вознаграждении ключевого персонала с учётом принимаемых рисков в ПАО АКБ "Приморье" от 27.03.2025 № 05-ФИН.
2. О внесении изменений в организационную структуру ПАО АКБ "Приморье" и утверждение организационной структуры с изменениями.
3. Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ "Приморье" и в члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления).
4. Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ "Приморье" и в члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления).
5. Об определении количественного состава Правления ПАО АКБ "Приморье" в количестве 4 (четырёх) человек.
6. Утверждение Положения по управлению рыночным риском в ПАО АКБ "Приморье" в новой редакции.
7. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита "Об оценке надёжности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в ПАО АКБ "Приморье" за 2025 год".
8. Об утверждении внеплановой проверки Службы внутреннего аудита на 1-е полугодие 2026 года.
9. Об ознакомлении с информацией, представленной в уточнении к Уведомлению о начале проведения задания по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ "Приморье" за 2025 год, от 12.02.2026.
10. Утверждение Изменения № 1 в "Порядок предоставления ПАО АКБ "Приморье" документов, предусмотренных статьёй 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также порядок предоставления копий таких документов акционерам банка" от 13.03.2026 № 310-ОБ.
11. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев


3.2. Дата 30.04.2026г.