Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: без проведения заседания (заочное голосование);
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 05 июня 2026 г.;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 05.06.2026 г. Последним днем срока приема заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 04.06.2026 г. включительно;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.05.2026 г.
2.6. Повестка дня внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли АО "ТПК" прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО "ТПК" за 4 квартал 2022 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО "ТПК" за первый квартал 2026 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО "ТПК" за 4 квартал 2022 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО "ТПК" за первый квартал 2026 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

.2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "ТПК":
1. Рекомендации Совета директоров АО "ТПК" по распределению прибыли АО "ТПК" прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО "ТПК" за 4 квартал 2022 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО "ТПК" за первый квартал 2026 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО "ТПК" за 4 квартал 2022 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО "ТПК" за первый квартал 2026 года, порядку выплаты дивидендов.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли по итогам первого квартала 2026 года, в т.ч. невостребованные дивиденды за 4 квартал 2022 года.
3. Справка о финансовом результате АО "ТПК" за первый квартал 2026 года.
4. Справка о стоимости чистых активов АО "ТПК" на 31.03.2026 г.
5. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО "ТПК", определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
6. Проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами) акционеры АО "ТПК" могут ознакомиться одним из следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО "ТПК" по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества: tpk55@mail.ru;
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е;
Дата государственной регистрации 29.09.1997 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров от 30 апреля 2026 года, протокол №3 от 30 апреля 2026 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Муравейников


3.2. Дата 01.05.2026г.