Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 29.6. Устава ПАО МКК "Займер" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 "О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
"за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса четырех членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 принято решение: Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО МКК "Займер" и АО "Тбанк" на следующих условиях:
Стороны договора: Поручитель – ПАО МКК "Займер", Кредитор – АО "Тбанк", Заемщик – АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС".
Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению. Поручительством по настоящему Договору обеспечиваются все денежные обязательства Заемщика перед Кредитором по Договору о выдаче банковской гарантии, заключенному между Заемщиком и Кредитором. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по обеспечиваемому поручительством обязательству Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно.
Срок договора до 2031 года
Стоимость договора 624 250 000 (шестьсот двадцать четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей (лимит гарантии составляет 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек + 2,7 % комиссия за 5 лет (74 250 000 рублей 00 копеек)).
Заинтересованные лица:
1) Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК "Займер") и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК "Займер") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС") (ст. 81. ФЗ "Об акционерных обществах").
2) ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102). Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) (ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров №39 от 30.04.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров


3.2. Дата 30.04.2026г.