Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.

Результаты голосования:
"ЗА" – 5
"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: 2. Предоставление рекомендаций Общему собранию участников Общества относительно размера и порядка выплаты дивидендов (распределения чистой прибыли) Общества.

Результаты голосования:
"ЗА" – 5
"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

2.2.3. Вопрос № 3 повестки дня: 3. Созыв очередного Общего собрания участников Общества и утверждение повестки дня очередного Общего собрания участников Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5
"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. По первому вопросу:
Рассмотреть и предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

2.3.2. По второму вопросу:
Рекомендовать Общему собранию участников Общества распределить полученную прибыль в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия на Общем собрании участников Общества решения о распределении чистой прибыли Общества.

2.3.3. По третьему вопросу:
Созвать Очередное общее собрание участников Общества.
Утвердить следующую форму и дату проведения очередного общего собрания участников Общества:
· способ и тип принятия решения собранием: заседание
· дата проведения собрания: "30" апреля 2026 года
· место проведения собрания: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д.8
· время открытия собрания 10:00 "30" апреля 2026 года
Утвердить следующую повестку дня заседания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025го финансового года.
3. Принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов (распределении чистой прибыли Общества) по итогам 2025го года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (Дата и время окончания приема сообщений о голосовании): 28 апреля 2026 года, 23 часа 59 минут

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года. Протокол № 1/2025.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков


3.2. Дата 30.04.2026г.