Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 24.04.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 29.04.2026.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.
2.3.2. время проведения собрания: с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Об утверждении годового отчета АО МФК "Саммит" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МФК "Саммит" за 2025 г.
2.4.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) АО МФК "Саммит" по распределению прибыли АО МФК "Саммит" по итогам 2025 г.
2.4.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) АО МФК "Саммит" по утверждению аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 г.
2.4.4. Об утверждении размера вознаграждения аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности АО МФК "Саммит" за 2026 г.
2.4.5. О рассмотрении итогов проведенного стресс-тестирования.

2.5. Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
утвердить годовой отчет АО МФК "Саммит" за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МФК "Саммит" за 2025 г.

Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров (Единственному участнику) АО МФК "Саммит" чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) АО МФК "Саммит" утвердить кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017141) в качестве кандидата для назначения внешнего аудитора Общества на 2026 г.

Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
утвердить вознаграждение аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности АО МФК "Саммит" за 2026 г. в сумме, соответствующей поступившему коммерческому предложению ООО "ФБК" (ИНН 7701017141).

Кворум заседания Совета директоров: 6 из 6 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 100% голосов.
Результаты голосования по вопросу 5:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
принять к сведению итоги проведенного стресс-тестирования.

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 30.04.2026 года
Номер протокола: 5


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик


3.2. Дата 30.04.2026г.