Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества
3. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
5. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров
6. Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
8. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
9. Утверждение заключения о крупных сделках
10. Определение цены выкупа акций ПАО "Южный Кузбасс" у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО "Южный Кузбасс", имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций
11. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.


3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 06.11.2024 года)
Ю.А. Болдырева


3.2. Дата 30.04.2026г.