Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 5 к
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301597471
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310043294
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31584-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4951
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв и проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и способа принятия решений годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
3.Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
4.Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
5.Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию аудитора Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
6.Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2025 год.
7.Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 года.
8.Принятие рекомендаций по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
9.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
10.Об определении цены выкупа акций ОАО "МЖК "Краснодарский" у акционеров - владельцев голосующих акций, предъявивших требование о выкупе принадлежащих им акций.
11.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении заседания.
12.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания лицам, имеющем право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядка ее предоставления.
13.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
15.Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
16.Назначение Председательствующего годового заседания общего собрания акционеров.
17.Установление даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
18.Утверждение заключения о крупных сделках.
19.Утверждение отчета о заключенных ОАО "МЖК "Краснодарский" в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
20.Утверждение вознаграждения аудитору ОАО "МЖК "Краснодарский".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- номинальная стоимость одной акции: 1 рубль
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации: 1-01-31584-Е, 24.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Пестриков


3.2. Дата 30.04.2026г.