Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Томск" по итогам 2025 года.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Томск" по итогам 2025 года.
3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Томск" по итогам 2025 года.
4. Об утверждении отчёта о заключенных ПАО "Россети Томск" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Россети Томск" за 2025 год.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Томск" по вопросу: "Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "Россети Томск" в новой редакции".
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Томск" по вопросу: "Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "Россети Томск" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности (Нотариальная доверенность от 31.10.2025 зарег. в реестре под №70/24-н/70-2025-8-1026)
Владимир Михайлович Швец


3.2. Дата 30.04.2026г.