Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

За - 7 голосов
Против - 0
Воздержался - 0
Принятое решение:
"Утвердить положение о закупке Общества путём присоединения к Единому положению о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утверждённому решением совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу:
https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44".

Протокол заседания Совета директоров от 5/39 от 29.04.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 30.04.2026