Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум заседания имеется. Совет директоров ПАО "Ростсельмаш правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Ростсельмаш" приняты единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании.
Содержание решения, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Совет директоров ПАО "Ростсельмаш" принял решение о включении следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Ростсельмаш" по вопросу об избрании членов совета директоров Общества:
УДРАС Дмитрий Александрович
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
ВИНОГРАДОВ Александр Михайлович
УДРАС Артём Дмитриевич
БАБКИН Иван Константинович
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич
ГРАХОВ Андрей Юрьевич"
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2026 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 апреля 2026г., протокол №2/337


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас


3.2. Дата 30.04.2026г.