Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) заседание;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 19 июня 2026 года, г.Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, д.3, Дворец культуры "Ростсельмаш", 15.00 час. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО "Южно-Региональный регистратор", или 344029 г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, д.2, ПАО "Ростсельмаш". Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, с использованием других электронных или иных технических средств уставом общества не предусмотрена.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14.00 час.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заоч-ного голосования): 16 июня 2026 г. (включительно).
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участ-ников (акционеров) эмитента: 25 мая 2026 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчёта ПАО "Ростсельмаш" за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Ростсельмаш".
3) Избрание Совета директоров ПАО "Ростсельмаш".
4) О распределении прибыли ПАО "Ростсельмаш".
5) Избрание ревизионной комиссии ПАО "Ростсельмаш".
6) Об аудиторе ПАО "Ростсельмаш".
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информационными материалами, касающимися проведения годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 мая 2026 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 часов в ООО "Южно-Региональный регистратор", расположенном по адресу: г. Ро-стов-на-Дону, ул. Менжинского, зд.2Н, или по месту нахождения исполнительного органа ПАО "Ростсельмаш".
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г
Количество акций: 3 253 234 шт.

Акции (именные) привилегированные бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г.
Количество акций: 320 359 шт.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "Ростсельмаш" 29 апреля 2026г. протокол № 2/337 от 30.04.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас


3.2. Дата 30.04.2026г.