Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Волжанка"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Всего присутствовало 6 человек из 7. Кворум для принятия решений советом директоров Общества по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
"ЗА" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов по всем вопросам.
По всем вопросам повестки дня голосовали "За" - единогласно, решения приняты по всем вопросам.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2. Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание, тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3. Дата и время проведения заседания: 16 июня 2026 года в 16 часов 30 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 часов 30 минут по местному времени.
Место проведения заседания: г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1 (помещение столовой на 3-м этаже АО "Волжанка").
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217, АО "Волжанка".
Способ подписания - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 22 мая 2026 года.
5. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров разместить на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://aovoljanka.ru/ не позднее 25 мая 2026 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (текст сообщения прилагается к протоколу).
7. Включить в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Денисову Антонину Андреевну, Осипову Галину Константиновну, Богатову Галину Викторовну;
- в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества следующих кандидатов: Ганюшкину Ирину Николаевну, Какосяна Эдгара Лаврентовича, Кузьмину Галину Петровну, Мартиросяна Армена Алексановича, Перегудову Екатерину Николаевну, Саргсяна Зарзанда Арменаковича, Смирнову Ксению Викторовну;
- в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания назначения аудиторской организацией Общества: – Аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЕРВИС-С" (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, д. 63/65, помещ. 3).
8. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
9. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года и дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (форма бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества прилагаются к протоколу).
Каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров не позднее 26 мая 2026 года направить регистрируемым почтовым отправлением бюллетень для голосования, а пожелавшим получить бюллетень для голосования по месту нахождения Общества вручить под роспись.
11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
- годовой отчет общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- аудиторское заключение за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
- рекомендации совета директоров о распределении прибыли и убытков общества за 2025 финансовый год, в том числе по вопросу о дивидендах по акциям общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- сведения об аудиторской организации;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: с информаций (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, начиная с 27 мая 2026 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 (в пятницу до 14-00 часов) по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров АО "Волжанка" № 20, дата составления протокола – 30.04.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мартиросян


3.2. Дата 30.04.2026г.