Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество Научно-исследовательский институт вычислительных средств "Спектр"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-исследовательский институт вычислительных средств "Спектр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул Глиняная, д. 5, к. 1, литера А, помещ. 304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804868134
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810230460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7857
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2026 года, Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.5, к.1, литера А, офис 304.
2.3. Кворум общего собрания – Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании – 100 012 945 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании: 100 008 146 голосов, что составляет 99,99 % от общего числа голосов. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.4. Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
Итоги голосования: "За" - 100008146 (100%), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2. Образование счетной комиссии.
Итоги голосования: "За" -100008146 (100%), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Итоги голосования: "За" - 100008146 (100%), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
4. Утверждение аудиторского заключения.
Итоги голосования: "За" -100008146 (100%), "Против" - нет, "Воздержался" - нет
5. Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования: "За" - 100008146 (100%), "Против" - нет, "Воздержался" - нет
6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Итоги голосования: "За" -100008146 (100%), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
7. Избрание Совета директоров Общества (проводится кумулятивным голосованием).
Жук Виталий Александрович Итоги голосования: "За" - 100 008 131 голоса;
Жук Константин Александрович Итоги голосования: "За" - 100 008 131 голоса;
Шингареев Ренат Рифкатович Итоги голосования: "За" - 100 008 131 голоса;
Гордийчук Александр Викторович Итоги голосования: "За" - 100 008 131 голоса;
Путихин Константин Юрьевич Итоги голосования: "За" -100 008 131 голоса
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Путихина К.Ю, секретарем Анисовец А.В.
2. Поручить выполнение функций счетной комиссии Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о финансовых результатах общества за 2025 год. Выплатить дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям типа "А" в размере 19,07 руб. на одну акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Установить на 15 мая 2026г . дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Аудиторское заключение утвердить.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2026 год ООО "Пром-Инвест-Аудит".
6. Вознаграждение членам Совета директоров за 2025 год не выплачивать.
7. Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих лиц:
Жук В.А., Жук К.А., Шингареев Р.Р., Гордийчук А.В., Путихин К.Ю.
2.6. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: Протокол №87 от 29.04.2026 г.
2.7. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1), префикс ЦБ АО1, номинальная стоимость 0,1 руб., гос.рег.номер выпуска ЦБ 1-01-01288-D, дата гос.рег.номера выпуска ЦБ 28.10.1993, кол-во размещенных ЦБ 100012945.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Путихин


3.2. Дата 30.04.2026г.