Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Волжанка"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров Общества - заседание, тип заседания - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту - заседание, совмещенное с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента - 16 июня 2026 года в 16 часов 30 минут по местному времени.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1 (помещение столовой на 3-м этаже АО "Волжанка").
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217, АО "Волжанка".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 15 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информаций (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, начиная с 27 мая 2026 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 (в пятницу до 14-00 часов) по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение совета директоров АО "Волжанка" дата принятия решения 29.04.2026 года, Протокол заседания совета директоров АО "Волжанка" № 20, дата составления протокола –30.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мартиросян


3.2. Дата 30.04.2026г.