Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4 литера А пом. 11Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847222007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814534043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38961
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Аудиторского заключения по МСФО за 2025 г.
2. Утверждение Отчета Эмитента за 2025 г.
3. Утверждение Отчета по рискам за 2025 г.
4. Утверждение Годового отчета за 2025 г.

2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00124-L-001P-02E от 17.11.2023 г. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00124-L-001P от 04.12.2023 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107F07 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Трепалина


3.2. Дата 30.04.2026г.