Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 апреля 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в голосовании совета директоров эмитента приняли участие 8 членов Совета директоров из 8.
Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
1. По вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении новой редакции Кадровой политики и политики по оплате труда АО "Экспобанк"."
Решение по вопросу принято единогласно.
2. По вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении новой редакции Методики оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала."
Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом), по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

1. По вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении новой редакции Кадровой политики и политики по оплате труда АО "Экспобанк" принято решение:
Утвердить Кадровую политику и политику по оплате труда АО "Экспобанк" в новой редакции (Приложение №2).

2. По вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении новой редакции Методики оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала." принято решение:
Утвердить Методику оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в новой редакции (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "30" апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 29 от "30" апреля 2026 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “30” апреля 2026 г. М.П.