Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1, 15.4, 15.5, 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (глава 15, пункты 15.1., 15.4., 15.6.), а именно: об образовании исполнительного органа эмитента.

1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П: - Из 7 избранных членов совета директоров ПАО "Завод "Ладога" бюллетени для проведения заочного голосования поступили от 7 членов совета директоров (Бондаренко И.В., Гулько М.В., Исаченков А.А., Кириаков А.Х., Кузин А.М., Остряков В.М., Ященко А.М.). Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня, в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ, имеется.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: "Избрание Генерального директора ПАО "Завод "Ладога"
Результаты голосования: "За" – 7 членов Совета директоров; "Против" – нет; "Воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения: Избрать Генеральным директором ПАО "Завод "Ладога" Кириакова Александра Христофоровича с 05.05.2026 на срок 1 (один) год.
ВТОРОЙ вопрос повестки дня: "Одобрение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО "Завод "Ладога"
Результаты голосования: "За" – 7 членов Совета директоров; "Против" – нет; "Воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения: Одобрить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО "Завод "Ладога" Кириаковым Александром Христофоровичем.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - 30 апреля 2026 года (способ принятия решения советом директоров – заочное голосование).
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - протокол № 4/26 составлен 30 апреля 2026 года.
5. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного исполнительных органов эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
5.1. фамилия, имя, отчество лица - на должность генерального директора ПАО "Завод "Ладога" избран Кириаков Александр Христофорович;
5.2. доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,014 %;
5.3. доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0,012 %.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков


3.2. Дата 30.04.2026г.