Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4 литера А пом. 11Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847222007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814534043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38961
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах предусмотренных положением о раскрытии информации: Бюллетени предоставили 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов, "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов. Решения принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Постановили - утвердить:

1. Утверждение Аудиторского заключения по МСФО за 2025 г.
2. Утверждение Отчета Эмитента за 2025 г.
3. Утверждение Отчета по рискам за 2025 г.
4. Утверждение Годового отчета за 2025 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 14 от 30.04.2026 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00124-L-001P-02E от 17.11.2023 г. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00124-L-001P от 04.12.2023 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107F07 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Трепалина


3.2. Дата 30.04.2026г.