Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием участников: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2026, г. Москва, проспект Мира, д.13, стр. 1, офис 107/2; время открытия заседания: 12 часов 00 минут, время закрытия заседания: 12 часов 20 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества, кворум - 100% голосов, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании общего собрания участников Общества и секретаря.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно:
избрать председательствующим на заседании общего собрания участников Общества Соловьева Тимофея Владимировича, секретарем - Ефремова Александра Игоревича.
"ЗА" - 2 (Два) голоса/100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно:
избрать на 3 (Три) года членов Совета директоров Общества с "01" мая 2026 года по "30" апреля 2029 года в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:
1. Бардин-Денисов Илья Николаевич (ИНН 505015250253);
2. Ефремов Александр Игоревич (ИНН 780219841607);
3. Заславская Кира Яковлевна (ИНН 503905724827);
4. Соловьев Тимофей Владимирович (ИНН 183300881704);
5. Троянкин Юрий Юрьевич (ИНН 772907851307).
Итоги кумулятивного голосования:
Число голосов от общего числа голосов участников Общества при принятии решения общим собранием участников Общества по данному вопросу повестки дня - 500, из расчета:
ПАО "ПРОМОМЕД": 99,9 х5=499,5 голосов; ООО "ПРОМОМЕД РУС": 0,1 х5=0,5 голосов.
Число голосов от общего числа голосов участников Общества, участвующих в заседании общего собрания участников Общества по данному вопросу повестки дня – 500, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ЗА":
1. Бардин-Денисов Илья Николаевич - 100 голосов;
2. Ефремов Александр Игоревич - 100 голосов;
3. Заславская Кира Яковлевна - 100 голосов;
4. Соловьев Тимофей Владимирович - 100 голосов;
5. Троянкин Юрий Юрьевич - 100 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2026,
№ 03/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
А.И. Ефремов


3.2. Дата 30.04.2026г.