Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Открытое акционерное общество "Балашихинский литейно-механический завод"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Балашихинский литейно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143912, Московская область, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов (Западная промзона тер), д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025000510534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5001000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05003-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2026г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В заседании приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных мнений членов совета директоров по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров не поступало.

Результаты голосования по вопросам:

Первый вопрос повестки дня:
"1. О проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня:
"2. О подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров Общества".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня:
"3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня:
"4. О предварительном утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня:
"5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 года".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня:
"6. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня:
"7. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2026 год".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня:
"8. Иные вопросы".

Итоги голосования:
Иные вопросы не рассматривались.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос повестки дня:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2025 года - 02 июня 2026 года.
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 08 мая 2026 года.

Второй вопрос повестки дня:
1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, назначенного на 02 июня 2026 года:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам 2025 года.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2025 года.
9. Утверждение внутренних документов Общества:
9.1. Положение о совете директоров.
9.2. Положение о правлении.
9.3. Положение о генеральном директоре.

1.2. Определить:
1.2.1. Способ принятия решений собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
1.2.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2026 года.
Время проведения заседания:15 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 02 июня 2026 года с 15 часов 00 минут по месту проведения заседания.
Место проведения заседания: Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов (Западная промзона тер), д.4. актовый зал.
1.2.3. Почтовые адреса, по одному из которых могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
143912, Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 4
или
… (сноска 1)
1.2.4. Председателем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – …(сноска 2); секретарем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – …(сноска 3).
1.2.5. Уполномочить Регистратора Общества – … (сноска 4) осуществлять полномочия счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

1.3. Утвердить:
1.3.1. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Включить в бюллетень для голосования по избранию членов совета директоров Общества на заседании годового общего собрания акционеров(сноска 5):
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …

Включить следующих кандидатов в список для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества на заседании годового общего собрания акционеров(сноска 6):
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

1.3.2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров Общества, а также порядок ознакомления с ними.
В качестве информации (материалов), акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год. Аудиторское заключение, выражающее в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Заключение внутреннего аудита Общества за 2025 год.
5. Рекомендации совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 года.
6. Рекомендации совета директоров Общества по выплате вознаграждений членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества по итогам 2025 года.
7. Сведения о кандидатах для избрания в состав ревизионной комиссии Общества, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание.
8. Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров Общества, включая информацию о наличии согласий соответствующих кандидатов на избрание.
9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
10. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
12. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
13. Положение о совете директоров.
14. Положение о правлении.
15. Положение о генеральном директоре.
16. Проекты решений годового общего собрания по вопросам повестки дня.

• материалы (информация) предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования) в помещении Общества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 4. с 10:00 до 16:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения Собрания;
• если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
• лица (их представители), имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. Общество вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

1.4. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Третий вопрос повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.

Четвертый вопрос повестки дня:
Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу.

Пятый вопрос повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:
- Прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.
- Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

Шестой вопрос повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Седьмой вопрос повестки дня:
Выдвинуть в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2026 год (сноска 7):

Полное фирменное наименование: …
Сокращенное фирменное наименование: …
Место нахождения: …
ИНН: …
ОГРН: …
Телефон / факс: …
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: …

Восьмой вопрос повестки дня:
Иные вопросы не рассматривались.

(сноска 1) Информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, а также об их отраслевой и географической структуре. не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 18 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), (далее – Перечень).

(сноска 2) Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.

(сноска 3) Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.

(сноска 4) Информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, а также об их отраслевой и географической структуре. не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 18 Перечня.

(сноска 5) Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.

(сноска 6) Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 2 Перечня.

(сноска 7) Информация, в том числе обобщенная, о контрагентах эмитента, а также об их отраслевой и географической структуре, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 18 Перечня.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 06/2026 от 30 апреля 2026 г.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-05003-А, 14.04.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRLZ3
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "БЛМЗ" ________________ … (сноска 8)
3.2. Дата "30" апреля 2026г. М.П.

(сноска 8) Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.