Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Решения совета директоров (наблюдательного совета)".
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=239749&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 30.04.2026 14:28.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: "24" апреля 2026 г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 мин.
Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Шапошникова, д. 1, АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно: "24" апреля 2026 г. 10 час. 50 мин.

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По десятому вопросу повестки дня: "О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:
а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, рассмотрение заключений Ревизионной комиссии Общества и Аудиторской организации;
в) определение способа принятия решений годовым общим собранием акционеров;
г) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
д) определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;
е) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
ж) определение и утверждение повестки дня заседания;
з) определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;
и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
к) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
л) избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;
м) избрание секретаря заседания общего собрания акционеров Общества;
н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества".

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:

а) предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров;
б) предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров. Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества принять к сведению;
в) в соответствии со ст.ст. 47, 50.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 определить способ принятия решений общим собранием акционеров - годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
г) признать невозможным дистанционное участие в заседании в связи с отсутствием данного способа в действующем уставе Общества;
д) определить:
– дата проведения заседания – 01.06.2026;
– время проведения заседания – 11:00 по московскому времени;
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10:00 по московскому времени;
– место проведения заседания – Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО "Завод "Дагдизель", конференц – зал на 3 этаже корпуса заводоуправления;
– дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании на годовом заседании общего собрания акционеров – 29.05.2026;
е) установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 07.05.2026;
ж) определить и утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
з) определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания:
Сообщение о проведении заседания должно быть опубликовано не позднее 10 мая 2026 года на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.dagdizel.ru.
Сообщение о проведении заседания может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919 не позднее 10 мая 2026 г.
и) определить следующую информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядок её предоставления:
1) годовой отчет Общества за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
4) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Завод "Дагдизель", в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
7) сведения о счетной комиссии Общества;
8) проект Устава Общества в новой редакции;
9) проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
10) проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11) проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
12) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995;
13) сведения за 3 года об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
14) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
15) проекты решений общего собрания акционеров;
16) сведения о кандидатуре Аудитора для назначения аудитором Общества на 2026 год;
17) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды;
18) рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
19) копии протоколов (выписок из протоколов) заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО "Завод "Дагдизель".
к) определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д.1, АО "Завод "Дагдизель";
- бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
л) избрать председательствующим на заседании общего собрания акционеров генерального директора АО "Завод "Дагдизель" Джалилова Рашида Назирбеговича.
м) избрать секретарем заседания общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" Магомедову Тавжанат Алиевну;
н) назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров Общества АО ВТБ Регистратор (юридический адрес: 127015, г. Москва, ул.Правды, д. 23; фактический адрес: 127015, г.Москва, ул. Правды, д. 23; корп. 10).


По одиннадцатому вопросу повестки дня: "О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025 года, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2025 г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды:
1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2025 г.:
Статья расходов Сумма (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего 130 013 602,22
Непотребляемая прибыль:
Резервный фонд (5%) 6 500 680,11
Потребляемая прибыль:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (0%) 0,00
Отчисления направленные в фонды развития Общества 123 512 922,11

2.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам работы Общества за 2025 год;
2.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2025 год.


По двадцать третьему вопросу повестки дня: "Внесение изменений и дополнений в Положение "О закупке товаров, работ и услуг АО "Завод" "Дагдизель".

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение "О закупке товаров, работ и услуг АО "Завод" "Дагдизель" в представленной на заседание Совета директоров Общества редакции.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 АПРЕЛЯ 2026 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года, Протокол № 3.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода: EPXXXR

3. Подпись:
3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 30.04.2026 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:
в пункте Идентификационные признаки ценных бумаг добавлены привилегированные именные акции типа А владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня на заседании общего собрания акционеров

3. Подпись
3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 30.04.2026 г. М.П.